Il Gip del tribunale Di Palermo ha emesso un decreto di sequestro preventivo eseguito dai finanziari del comando provinciale di Palermo, su richiesta della Procura, per un valore cimplessino di quasi 80 milioni di euro, a società che operano nel settore del commercio all'ingrosso di metall, e ad altre società coinvolte nell'indagini le quali avrebbero invaso l'imposta sul reddito delle società e L'Iva.
Le indagini, portate avanti dai finanzieri del nucleo di polizia economico- finanzaria , sono cominaciate durante il controllo fiscale nei confronti del Runex, la cui sede di via Imperatore Federico è risultata essere un mero nunumero per la corrispondenza.
L'attività imprendoriale risultata priva di mezzi, locali, attrezzature e utenze e pur non avendo mai presentato dichiarazioni, versato imposte, nè aver ricevuto aiuto personale- avrebbe formalmente intrattenuto transazioni di tipo commerciale per importi rilevanti , tra il 2016 e il 2017, con una società di capitali la Adn Martenk con sede principale a Roma.I militari hanno perquisito e dato seguito ad accertamenti bancari affinchè si potessero ricostruire i rapporti economici-commerciali tra le due società.
Secondo quanto sarebbe stato accertato la società avente sede nell'Isola sarebbe stata una 'cartiera" che avrebbe consentito l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società di Roma la quale, a sua volta, avrebbe provveduto alla rivendita solo 'sulla carta' la merce ( Triossido di Molibdeno; Bramme; Coils) oggetto di precedente fatturazione ad altre due società con sede a Napoli e Milano , parliamo della Sifer srl e la Frekal Srkal.
Attraverso questo modus operandi sarebbero state genurate fatture false per oltre 300 miliondi euro. I sei rappresentanti legali delle società coinvolte sarebbero posti sotto indagine per dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili.