Investimenti illeciti all'estero, perquisizioni della Finanza anche nel trapanese
Sequestrati complessivamente circa 5 milioni di euro tra Messina, Trapani, Bari e Reggio Calabria
La Guardia di finanza ha eseguito a Messina un decreto di sequestro di circa tre milioni di euro nei confronti di cinque presunti appartenenti ad una articolata associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita a ripetute operazioni di abusivismo finanziario. I militari hanno eseguito un provvedimento del Gip di Barcellona Pozzo di Gotto. La somma sottoposta a sequestro è di 2.863.89 euro, e corrisponde al provento del reato complessivamente percepito dagli indagati quale compenso del contributo apportato al gruppo societario.
Secondo quanto accertato, attraverso un articolato schema societario costituito da holding con sede nella Repubblica Ceca, nel Regno Unito, in Portogallo e nelle Isole Comore e grazie ad alcune persone, è stato documentato come il gruppo indagato avesse effettuato nel tempo una illecita raccolta di risparmi - principalmente in provincia di Messina, ma anche a Trapani, Bari e Reggio Calabria - per circa 5.000.000 di euro. Ai numerosi clienti, molti residenti nella fascia tirrenica del Messinese, sarebbero stati proposti interessanti investimenti all’estero, presentati sotto forma di piani di accumulo, finanziamenti, prestiti, ecc.), con percentuali di guadagno che potevano arrivare sino al 10% mensile.
Gli investitori a loro volta avrebbero omesso di presentare al Fisco le dichiarazioni sul monitoraggio fiscale circa la detenzione di capitali all’estero evitando l’applicazione dell’imposta sugli interessi percepiti normalmente assolta dagli intermediari autorizzati. Nessuna delle società sui cui conti correnti esteri confluivano le somme così raccolte sarebbe stata in regola con le previste autorizzazioni per promuovere la raccolta del risparmio e nessuno degli indagati sarebbe stato autorizzato ad agire quale promotore finanziario.
© Riproduzione riservata
Dello stesso argomento
I temi delle slot online cambiano il gioco?
Svuota il conto corrente di una cliente, indagato direttore di banca
Messina Denaro: trovato uno dei libri mastro
Attività produttive, Irfis gestirà Fondo “Ripresa Sicilia”
BMW: vantaggi dell’acquisto di ricambi di seconda mano
IACP - Guardia di Finanza, sottoscritto protocollo per la tutela della legalità
Alluvione a Trapani: Sistema Impresa a supporto delle aziende
Educazione finanziaria: ecco i migliori corsi forex per investire sulle valute digitali
I più visti
E' di Trapani il più giovane sportellista di Poste italiane della provincia di Varese
Fa un volo di 30 metri nella tromba delle scale e muore
La comunità di Calatafimi in preghiera per Salvatore Spatafora
Incidente mortale sul lavoro, muore un giovane operaio di 21 anni
Parte/2. A San Vito Lo Capo turisti ostaggio di noleggiatori di lettini e ombrelloni